| |
Дата розміщення: 23.04.2018
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
28.04.2017 |
| Кворум зборів** |
99.7 |
| Опис |
Загальнi збори скликалися за iнiцiативою Наглядової ради. Осiб, якi подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного, не було. Порядок денний зборiв та результати розгляду питань: 1. Обрання голови та членiв лiчильної комiсiї зборiв. Вирiшили: Обрати Головою лiчильної комiсiї Безденежну Наталю Борисiвну; членом лiчильної комiсiї Жилiна Олександра Анатолiйовича; членом лiчильної комiсiї Рудика Олега Станiславовича. 2. Обрання голови, секретаря зборiв, затвердження порядку проведення загальних зборiв (регламенту зборiв). Вирiшили: Обрати : - Головою зборiв Потапову Тетяну Анатолiївну, - Секретарем зборiв Мiтюк Лiну Станiславiвну. Затвердити наступний порядок проведення загальних зборiв (регламент зборiв): - виступи по питаннях порядку денного - до 20 хв.; - запитання, довiдки доповiдачам - до 10 хв.; - збори провести без перерви. 3. Розгляд звiту Правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2016 рiк та його затвердження. Вирiшили: Затвердити звiт Правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2016 рiк. 4. Розгляд звiту Наглядової ради за 2016 рiк та його затвердження. Вирiшили: Затвердити звiт Наглядової ради за 2016 рiк. 5. Розгляд звiту та висновкiв Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2016 рiк та їх затвердження. Вирiшили: Затвердити звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2016 рiк. 6. Затвердження рiчного звiту Товариства за 2016 рiк. Вирiшили: Затвердити рiчний звiт Товариства за 2016 рiк. 7. Затвердження порядку розподiлу (покриття) збитку Товариства за 2016 рiк. Вирiшили: Затвердити наступний порядок розподiлу (покриття) збитку Товариства за 2016 рiк: покрити збиток за 2016 рiк за рахунок прибуткiв, що будуть отриманi Товариством в результатi господарської дiяльностi в майбутньому. 8. Попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття такого рiшення, та надання повноважень на укладання таких правочинiв. Вирiшили: Не схвалювати значнi правочини, в зв`язку з їх вiдсутнiстю. 9. Затвердження всiх правочинiв, вчинених Товариством з дати проведення у 2016 роцi рiчних загальних зборiв та до моменту проведення рiчних загальних зборiв у 2017 роцi. Вирiшили: Не затверджувати значнi правочини, в зв`язку з їх вiдсутнiстю. 10. Прийняття рiшення про припинення повноважень Голови та членiв наглядової ради, ревiзiйної комiсiї Товариства. Вирiшили: Припинити повноваження Голови наглядової ради Вдовиченка Олексiя Валерiйовича, членiв наглядової ради Левченка Василя Васильовича та Самойленка Миколи Миколайовича, Голови ревiзiйної комiсiї Костян Тамари Володимирiвни, членiв ревiзiйної комiсiї Харлана Сергiя Анатолiйовича та Макарович Вiри Федотiвни. 11. Обрання членiв Наглядової ради Товариства. Вирiшили: Обрати членами наглядової ради 3 осiб з запропонованих кандидатур: - Вдовиченка Олексiя Валерiйовича, - Вдовиченка Валерiя Олександровича, - Потапову Тетяну Анатолiївну. 12. Обрання членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства. Вирiшили: Обрати членами Ревiзiйної комiсiї 3 особи iз запропонованих кандидатур: - Костян Тамару Володимирiвну, - Шамрай Ольгу Миколаївну, - Безденежну Наталю Борисiвну. 13. Затвердження умов договорiв, що укладатимуться з Головою та членами наглядової ради Товариства, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи (осiб), яка (якi) уповноважується на пiдписання договорiв з ними, або прийняття рiшення про делегування даних повноважень iншим органам Товариства. Вирiшили: Затвердити умови договорiв, що укладатимуться з Головою та членами наглядової ради Товариства, винагороду зазначеним особам не сплачувати. Уповноважити на пiдписання договорiв з ними директора Товариства. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: