| |
Дата розміщення: 25.04.2017
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
25.04.2016 |
| Кворум зборів** |
99.6 |
| Опис |
Загальнi збори скликалися за iнiцiативою Наглядової ради. Осiб, якi подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного, не було. Порядок денний зборiв та результати розгляду питань: 1. Обрання голови та членiв лiчильної комiсiї зборiв. Вирiшили: Обрати Головою лiчильної комiсiї Безденежну Наталю Борисiвну; членом лiчильної комiсiї Дяченко Наталю Григорiвну; членом лiчильної комiсiї Рудыка Олега Станiславовича. 2. Обрання голови, секретаря зборiв, затвердження порядку проведення загальних зборiв (регламенту зборiв). Вирiшили: Обрати Головою зборiв: Потапову Тетяну Анатолiївну, Секретарем зборiв Мiтюк Лiну Станiславiвну. Затвердити наступний порядок проведення загальних зборiв (регламент зборiв): - виступи по питаннях порядку денного - до 20 хв.; - запитання, довiдки доповiдачам - до 15 хв.; - загальнi збори провести без перерви. 3. Розгляд звiту Правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2015 рiк та його затвердження. Вирiшили: Затвердити звiт Правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2015 рiк. 4. Розгляд звiту Наглядової ради за 2015 рiк та його затвердження. Вирiшили: Затвердити звiт Наглядової ради за 2015 рiк. 5. Розгляд звiту та висновкiв Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2015 рiк та їх затвердження. Вирiшили: Затвердити звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2015 рiк. 6. Затвердження рiчного звiту Товариства за 2015 рiк. Вирiшили: Затвердити рiчний звiт Товариства за 2015 рiк. 7. Затвердження порядку розподiлу (покриття) збитку Товариства за 2015 рiк. Вирiшили: Затвердити наступний порядок розподiлу (покриття) збитку Товариства за 2015 рiк: покрити збиток за 2015 рiк за рахунок прибуткiв, що будуть отриманi Товариством в результатi господарської дiяльностi в майбутньому. 8. Попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття такого рiшення, та надання повноважень на укладання таких правочинiв. Вирiшили: Попередньо схвалити наступнi можливi правочини, якi можуть вчинятися товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття такого рiшення: 1. Продаж або списання фiзично або морально зношених основних засобiв (сукупна гранична вартiсть 500 тис.грн); 2. Поповнення та оновлення основних засобiв (сукупна гранична вартiсть 1000 тис.грн.); 3.Поточний та капiтальний ремонт будiвель, споруд, примiщень(сукупна гранична вартiсть 200 тис.грн.); 4.Використання позик для поповнення оборотних коштiв,спрямованих на розвиток пiдприємства ( сукупна гранична вартiсть 500 тис. грн). Уповноважити здiйснювати дiї щодо забезпечення укладання та пiдписання таких правочинiв Голову правлiння Товариства. 9. Затвердження всiх правочинiв, вчинених Товариством з дати проведення у 2015 роцi рiчних загальних зборiв та до моменту проведення рiчних загальних зборiв у 2016 роцi. Вирiшили: Затвердити всi правочини, вчиненi Товариством з дати проведення у 2015 роцi рiчних загальних зборiв та до моменту проведення рiчних загальних зборiв у 2016 роцi. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| |
X |
| Дата проведення |
14.12.2016 |
| Кворум зборів** |
99.6 |
| Опис |
Загальнi збори скликалися за iнiцiативою Наглядової ради. Осiб, якi подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного, не було. Порядок денний зборiв та результати розгляду питань: 1. Обрання голови та членiв лiчильної комiсiї зборiв. Вирiшили: Обрати Головою лiчильної комiсiї Безденежну Наталю Борисiвну; членом лiчильної комiсiї Рудика Олега Станiславовича, членом лiчильної комiсiї Жилiна Олександра Анатолiйовича. 2. Обрання голови, секретаря зборiв, затвердження порядку проведення загальних зборiв (регламенту зборiв). Вирiшили: Обрати Головою зборiв: Потапову Тетяну Анатолiївну, Секретарем зборiв Вдовиченко Людмилу Костянтинiвну. Затвердити наступний порядок проведення загальних зборiв (регламент зборiв): - виступи по питаннях порядку денного-до 10 хв.; -запитання, довiдки доповiдачам - до 10 хв.; - загальнi збори провести без перерви. 3. Розгляд питання про змiну Типу та найменування Товариства. Вирiшили: Змiнити тип акцiонерного товариства з ПАТ на ПрАТ. Перейменувати Публiчне акцiонерне товариство "АТП-0801" на Приватне акцiонерне товариство "АТП-0801". 4. Розгляд питання про внесення змiн та затвердження нової редакцiї Статуту Товариства. Вирiшили: Внести змiни до Статуту товариства шляхом затвердження нової редакцiї Статуту. Обрати особою, якiй надаються повноваження з пiдписання Статуту та забезпечення його реєстрацiї, Голову Загальних зборiв Товариства Потапову Тетяну Анатолiївну. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: