| |
Дата розміщення: 26.04.2016
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
24.04.2015 |
| Кворум зборів** |
72 |
| Опис |
Загальнi збори скликалися за iнiцiативою Наглядової ради. Осiб, якi подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного, не було. Порядок денний зборiв та результати розгляду питань: 1.Обрання голови та членiв лiчильної комiсiї. Вирiшили: Обрати:- Головою лiчильної комiсiї Безденежну Наталю Борисiвну,- членом лiчильної комiсiх Дяченко Наталю Григорiвну, - членом лiчильної комiсiї Рудика Олега Станiславовича. 2. Обрання голови, секретаря зборiв, Затвердження порядку проведення Загальних зборiв (регламенту зборiв) Вирiшили: Обрати :- Головою зборiв Потапову Тетяну Анатолiївну, - секретарем зборiв Мiтюк Лiну Станiславiвну. Затвердити наступний порядок проведення загальних зборiв: - виступи по питаннях порядку денного - до 20 хв. запитання та довiдки доповiдачам - до 15 хв., збори провести без перерви. 3. Розгляд звiту Правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2014 рiк та його затвердження. Вирiшили: Затвердити звiт Правлiння по результатам фiвнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2014 рiк. 4. Розгляд звiту Наглядової ради за 2014 рiк та його затвердження. Вирiшили: Затвердити звiт Наглядової ради за 2014 рiк. 5. Розгляд звiту та висновкiв Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2014 рiк та їх затвердження. Вирiшили: Затвердити звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2014 рiк. 6. Затвердження рiчного звiту Товариства за 2014 рiк. Вирiшили: Затвердити рiчний звiт Товариства за 2014 рiк. 7. Затвердження порядку розподiлу (покриття) збитку Товариства за 2014 рiк. Вирiшили: Затвердити наступний порядок розподiлу (покриття) збитку Товариства за 2014 рiк: - покрити збиток за рахунок прибуткiв, що будут отриманi Товариством вiд господарської дiяльностi в майбутньому. 8. Попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття такого рiшення, та надання повноважень на укладання таких правочинiв. Вирiшили: Попередньо схвалити наступнi можливi правочини, якi можуть вчинятися товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття такого рiшення: - продаж або списання фiзично або морально зношених основних засобiв сукупною граничною вартiстю 500 тис.грн., - поповнення та оновлення основних засобiв сукупною грничною вартiстю 1000 тис.грн., - поточний та капiтальний ремонт будiвель, споруд, примiщень сукупною граничною вартiстю 200 тис.грн.,- використання позик для поповнення оборотних коштiв, спрямованих на розвиток пiдприємства сукупною граничною вартiстю 500 тис.грн. Уповноважити Здiйснювати дiї щодо забезпечення укладання та пiдписання таких правочинiв Голову правлiння Товариства. 9. Затвердження всiх правочинiв, вчинених Товариством з дати проведення рiчних загальних зборiв у 2015р. Вирiшили: Затвердити всi правочини, вчинени Товариством з дати проведення у 2015р.рiчних загальних зборiв до моменту проведення рiчних загальних зборiв у 2015 роцi. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: