| |
Дата розміщення: 30.04.2015
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
25.04.2014 |
| Кворум зборів** |
84.1 |
| Опис |
Загальнi збори скликалися за iнiцiативою Наглядової ради. Осiб, якi подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного, не було. Порядок денний зборів та результати розгляду питань:1.Обрання голови та членів лічильноїкомісії.Вирішили: Обрати: - Головою лічильної комісії Усату Наталю Олександрівну, - членом лічильної комісіх Дяченко НаталюГригорівну, - членом лічильної комісії Рудика Олега Станіславовича.2. Обрання голови, секретаря зборів,Затвердження порядку проведенняЗагальних зборів (регламенту зборів).Вирішили: Обрати :- Головою зборів Потапову Тетяну Анатоліївну, - секретарем зборів Мітюк Ліну Станіславівну. Затвердити наступний порядок проведення загальних зборів: - виступи по питаннях порядку денного – до 20 хв., -запитання та довідки доповідачам – до 15 хв., -збори провести без перерви.3. Розгляд звіту Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік та його затвердження. Вирішили: Затвердити звіт Правління по результатам фівнансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік.4. Розгляд звіту Наглядової ради за 2013 рік та його затвердження.Вирішили: Затвердити звіт Наглядової ради за 2013 рік.5. Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2013 рік та їх затвердження.Вирішили: Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2013 рік.6. Затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік.Вирішили: Затвердити річний звіт Товариства за 2013 рік7. Затвердження порядку розподілу (покриття) збитку Товариства за 2013 рік. Вирішили: Затвердити наступний порядок розподілу (покриття) збитку Товариства за 2013 рік: - покрити збиток за рахунок прибутків, що будут отримані Товариством від господарської діяльності в майбутньому.8. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, та надання повноважень на укладання таких правочинів.Вирішили: Попередньо схвалити наступні можливі правочини, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення: - продаж або списання фізично або морально зношених основних засобів сукупною граничною вартістю 500 тис.грн., - поповнення та оновлення основних засобів сукупною грничною вартістю 1000 тис.грн., - поточний та капітальний ремонт будівель, споруд, приміщень сукупною граничною вартістю 200 тис.грн., - використання позик для поповнення оборотних коштів, спрямованих на розвиток підприємства сукупною граничною вартістю 500 тис.грн. Уповноважити Здійснювати дії щодо забезпечення укладання та підписання таких правочинів Голову правління Товариства.9. Затвердження всіх правочинів, вчинених Товариством з дати проведення у 2013 році річних загальних зборів та до моменту проведення річних загальних зборів у 2014 році.Вирішили: Затвердити всі правочини, вчинені Товариством з дати проведення у 2013 році річних загальних зборів у 2014 році.10.Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради та ревізійної комісії ТоваристваВирішили: Припинити повноваження Голови наглядовоїради Вдовиченка Олексія Валерійовича, Членів наглядової ради Левченка Василя Васильовича та самойленка Миколи Миколайовича, Голови Ревізійної комісії Кростян Тамари Володимирівни, членів ревізійної комісії Макарович Віри Федотівни та Харлана Сергія Анатолійовича.11. Обрання членів Наглядової ради Товариства.Вирішили: Обрати членами Наглядової ради 3 особи із запропонованих кандидатур: - Вдовиченка Олексія Валерійовича, - Левченка василя Васильовича, - Самойленка Миколу Миколайовича.12. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.Вирішили: Обрати членами Ревізійної комісії 3 особи із запропонованих кандидатур: - Костян Тамару Володимирівну, - Макарович Віру Федотівну, - Харлана Сергія Анатолійовича.13. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з Головою та членами наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи (осіб), яка (які) уповноважується на підписання договорів з ними, або прийняття рішення про делегування даних повноважень іншим органам Товариства.Вирішили: Затвердити умови договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства, винагороду зазначеним особам не сплачувати.Уповноважити на підписання Договорів з ними Голову правління Товариства. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: